이퍼 컴퍼니도 발견 - 형원준 SAP코리아 대표, 장병규 본엔젤스파트너스 대표도 페이퍼 컴퍼니 연관- 중소기업 대표 십여 명, 박물관장, 교회 목사도 페이퍼 컴퍼니 연루

장진호 전 진로 그룹 회장, 그룹 부도 직전 BVI 페이퍼 컴퍼니 설립

2. 뉴스타파는 파나마 로펌 모색 폰세카 유출문서에서 장진호 전 진로그룹 회장과 진로 전 임원들이 연관된 페이퍼 컴퍼니 3곳을 발견했습니다. 세 회사는 모두 영국령 버진 아일랜드에 설립됐습니다. 1997년 1월 설립된 Topson Mark 입니다.

(참고자료 1. Topson Mark 관련 서류에 기재된 장진호 전 회장과 진로 전 임원들의 자필 서명, 참고자료 2. Super Ray International 이사 명부)

대우· YBM 연관, 보루네오령 버진 아일랜드에 설립됐습니다. 이 회사의 이사직은 민병성, 권용구, 서재경, 김영중, 유영진, 서병화 씨가 차례로 역임했습니다. 이들은 모두 대우 임직원 출신인 것으로 확인됐습니다. 이들은 해당 회사의 이사로 등록할 당시, 자신의 주소지를  대우 파나마 지사가 있던 파나마 수도 파나마 시티로 기재했습니다. 이 회사는 최소한 2009년까지는 존속했습니다. 이 회사가 실제로 대우의 중남미 사업에 적법하게 활용된, 실체가 있는 회사일 가능성도 있지만 파나마에 이미 대우 지사가 있는 상황에서 왜 굳이 조세도피처인 버진 아일랜드에 따로 회사를 설립했는지에 대한 설명이 필요해 보입니다. (참고자료 3. Daewoo (Latin America) ltd. 의 주주 명부)

4. 지난 2005년 1월 31일 영국령 버진 아일랜드에 설립된 The Training Company Limited.라는 회사의 주주 명부에서 한국의 어학 교육 전문 기업인 YBM의 이름이 나왔습니다.  모색 폰세카 유출 자료에 따르면 이 회사의 주식은 모두 10만 주가 발행됐는데 이 가운데 649주는 YBM SISA.com이, 433주는 YBM Education이 소유하고 있는 것으로 나옵니다. 이 회사의 지분을 소유한 다른 주주들은 일본의 교육 전문 기업, 타이완의 어학 교육 기업, itep이라는 영어 시험을 창시한 미국인 등이었습니다. 주주들의 명단을 보면 이 회사는 YBM이 어학 교육 사업을 위해 해외의 파트너들과 공동으로 설립한 법인으로 추정됩니다. 그러나 순전한 사업 목적이라면 이 회사를 왜 조세 도피처인 버진 아일랜드에 설립했는지, 그리고 왜 이 회사의 지분 보유 사실을 공시하지 않았는지 의문입니다. YBM은 뉴스타파의 질의에 대해 자신들은 조세도피처에 어떤 회사도 만들지 않았고, 투자도 하지 않았다며 회사 설립 사실 자체를 부인했습니다. 그러면서니다. 위상식 전 회장 부자와는 연락이 닿지 않았습니다. (참고자료 5.   Mobila Engineering Service Co. Ltd 이사 명부)

형원준, 장병규, 안승해 등 IT 업계 유명인들도 페이퍼 컴퍼니와 연관

6. 조세 도피처에 세워진 페이퍼 컴퍼니에 이사 또는 주주로 이름을 올린 기업인 중에는 IT 업계의 유명인들도 있었습니다. 형원준 SAP코리아 대표는 2003년 6월 5일 영국령 버진 아일랜드에 세워진 Venno Trading Limited와 Canda Group Ltd.라는 페이퍼 컴퍼니 두 곳에 주주 겸 이사로 이름을 올렸습니다. 당시는 형 대표가 공급망관리(SCM) 업체인 i2 테크놀로지코리아에서 사장을 지내고 있을 때였습니다. 형 대표는 뉴스타파의 질의에 대해  “중국 고객 회사의 대표가 경쟁사와 민사소송이 발생했다며 만일을 위한 경영권 보호를 위해 잠시 기간 동안 명의를 빌려달라고 해서 빌려주었을 뿐이며 금전적인 거래는 일체 없었다”고 해명했습니다. (참고자료 5. Venno Trading 참고자료  6. Techract Inc.주주 명부)

8. 이 밖에 뉴스타파는 자원 개발 사업과 관련된 코스닥 상장 업체의 대표 및 투자가, 그외  10여 명의 중소 기업 대표 및 주주들이 조세도피처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 사실을 확인했습니다. 또 박물관을 운영하는 박물관장과 현직 목사, 전직 금융인 역시 페이퍼 컴퍼니에 연루된 사실을 확인했습니다. 자세한 내용은 아래 도표와 뉴스타파 기사를 참고하시기 바랍니다.(링크)

<뉴스타파 ‘조세도피처의 한국인들 2016’ 6차 명단 공개 대상자>

	이름	신원	관련 조세도피처 회사 이름
1	장진호	전) 진로그룹 회장	Topson Mark, Super Ray International holdings (버진 아일랜드)
2	김수인	전) 진로 인더스트리 부사장	Topson Mark, Super Ray International holdings, Felliscon Investment (버진 아일랜드)
3	현명철	전) 진로 모스크바 지사장, 20대 총선 새누리당 예비후보	Topson Mark (버진 아일랜드)
4	김태섭	전) 진로 임직원	Topson Mark (버진 아일랜드)
5	송시한	전) 진로 인터내셔널 부사장	Topson Mark (버진 아일랜드)
6	장민호		Topson Mark (버진 아일랜드)
7	김윤기	전)진로 인더스트리 상무	Super Ray International holdings (버진 아일랜드)
8	전)대우그룹 부사장	Deawoo(Latin America) Ltd (버진 아일랜드)
11	서재경	전) 대우증권 사장	Deawoo(Latin America) Ltd (버진 아일랜드)
12	김영중	전) 대우 파나마 지사장	Deawoo(Latin America) Ltd (버진 아일랜드)
13	유영진	전) 대우 파나마 지사장	Deawoo(Latin America) Ltd (버진 아일랜드)
14	서병화	전) 대우 인터내셔널 수단 법인장	Deawoo(Latin America) Ltd (버진 아일랜드)
15	YBM	어학 교육 전문 기업	The Training Company Limited(버진 아일랜드)
16	위상식	보루네오 가구 창업자	Mobila Engineering Service Co (버진 아일랜드)
16	위준용	보루네오 가구 창업자 아들	Hyesung Asia Company, Mobila Engineering Service Co., Water Rich Development, Nice Red (버진 아일랜드)
17	김진철	혜성산업 대표	Hyesung Asia Company (버진 아일랜드)
18	형원준	SAP 코리아 대표	Venno Trading , Canda Group (버진 아일랜드)
19	장병규
20	안승해
21	조연호	변호사, 개인투자자	Cody Star Investment, Galaxy Pearl Ivestment, Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
22	장민석	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment, Galaxy Pearl Ivestment, Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
23	라혜정	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment (버진 아일랜드)
24	전광수	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment (버진 아일랜드)
25	윤순석		Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
26	홍재찬	전) 이엔택 대표 아들	Stanwell Capital, Zephus Global (버진 아일랜드)
27	홍진이		Stanwell Capital (버진 아일랜드)
28	박영욱	에너셀 대표	Westwood Rich Finance (버진 아일랜드)
29	송재현	홍성파마캠 대표	Shin Hwa International Co. (세이쉘)
30	최승원	블리츠웨이 대표	Welltech Link (버진 아일랜드)
31	김희원	산수실업 대표	Fame Plus Trading Ltd (버진 아일랜드)
32	전완식	금보무역 대표	Mibo Industrial co (버진 아일랜드)
33	심보현	윈드폴스 대표	Karry Sign, Redbox Holdings (HK) co. (버진 아일랜드)
34	박희민	세한상사 대표	Waywide Industrial.co. (버진 아일랜드)
35	김남훈	씨웨이브 대표	Kinlogy Trading (버진 아일랜드)
36	이상엽	아큐픽스 최대주주, 전 경영지배인	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
37	유순열	아큐픽스 사내이사	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
38	허재원	전) 오픈블루 이사	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
39	구종엽	전) 대산이엔씨 4대 주주	GMC international Inc. (세이셸)
40	김창남	전) 캐나다로열은행 한국본부장	Ultra goal international Ltd. (버진 아일랜드)
41	김혜경	김창남 씨 부인 (추정)	Ultra Goal international Ltd. (버진 아일랜드)
42	한혜주	화정박물관 관장	Lenord Global Inc (파나마)
43	추상현	울산 중부교회 목사	Titius-Justus Ltd (버진 아일랜드)
44	권대윤		Titius-Justus Ltd (버진 아일랜드)
45	김광일A		Titius-Justus Ltd (버진 아일랜드)
46	강우식	신촌자연오리 지배인, 전) KCB 인베스트먼트 사내이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
47	곽재운	신촌자연오리 대표이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
48	이민희	전) KCB인베스트먼트 대표이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
49	임부택		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
50	이호인		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
51	김광일B		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
52	박수열	네오스타 코퍼레이션 대표	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)
53	박정아	박수열 대표의 부인	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)
54	세리아 박	박수열의 대표의 딸(추정)	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)

참고자료

1. Topson Mark 관련 서류에 기재된 장진호 전 회장과 진로 전 임원들의 자필 서명2. Super Ray International 이사 명부3. Daewoo (Latin America) Ltd. 주주 명부4. The Traing Company Ltd. 주주 명부5. Mobila Engineering Service Co., Ltd. 이사 명부6.Techract Inc.주주 명부

# 문의 : 심인보 기자 (010-3132-2651) 이유정 기자 (010-8717-5632)

※ 보도 자료 원문(PDF)

2016년 5월 9일 한국탐사저널리즘센터 · 뉴스타파

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