뉴스타파, ‘조세피난처로 간 한국인’ 32명 추가 확인

1. 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 유령회사를 세운 한국인 32명이 추가 확인됐다. 뉴스타파는 ICIJ, 즉 국제탐사보도언론인협회가 1월 24일 공개한 조세피난처 중국인 37,000여 명을 분석한 결과, 한국인 32명을 새롭게 찾아냈다. 지난해 뉴스타파가 공개한 ‘조세피난처로 간 한국인’ 명단 245명 외 에 한국인이 새로 확인된 것이다. 이에 따라 조세피난처 유령회사세운 한국인 32명을 찾아냈다. 이들은 대부분 중국 관련 사업을 하는 사 람들로 확인됐고, 일부는 행방을 찾을 수 없는 경우도 있었다.

중국 유통업체 회장과 유령회사 만든 한국인도 확인

3. 이 가운데는 중국의 대표적인 유통업체인 ‘인타이(銀泰) 그룹’ 선궈쥔(沈國軍) 회장과 함께 조세피난 처 유령회사의 공동 이사로 등재한 한국인도 있었다. 개인자산이 29억 달러로 추정되는 선궈쥔 회장 은 2007년 5월 케이먼 군도에 ‘이소 인터내셔널(ESSO International (Group) Ltd.)’이라는 유령회사를 설립했다.

4. 취재팀이 ICIJ가 입수한 페이퍼컴퍼니 등록대행회사 고객 정보를 통해 확인한 이 유령회사의 이사는 - 2 - 법인을 빼고 께 국적도 한국으로 적혀 있었다. <붙임 자료 참조>

5. 취재팀은 수소문 끝에 그가 서울 강남에 있는 의류 수출업체 대표와 동일 인물임을 확인할 수 있었 다. 왕 씨가 중국 인타이 그룹 회장의 유령회사에 이사로 등재된 이유를 묻기 위해 그의 회사를 방문 했지만 중국 출장 중이어서 만날 수 없었다. 이 업체 직원은 “조세피난처 유령회사 이사 등록은 자신 들은 전혀 모르는 일”이라며 “한때 인타이 그룹의 협력업체로 일했지만, 지금은 관계가 없다”고 주장 했다.

6. 뉴스타파 취재팀은 왕 씨의 경우처럼 한국식 이름이긴 해도 국적 확인이 어려운 경우, ICIJ와 공유 한 별도의 데이터를 검색해 한국 여권 번호와 자필 한글 서명 등을 발견하고, 때론 한국에서 송금한 외화송금 영수증을 찾아내는 방법으로 정확한 신원 확인 작업을 벌였다. 이를 통해 중국인들이 세운 유령회사에 공동 이사나 주주로 참여하거나 중국 홍콩을 주소로 기재한 한국인 32명을 찾아낸 것이 다.

7. ICIJ가 공개한 조세피난처 중국인 37,000명을 주소별로 보면 중국이 8,700명, 홍콩 12,600명, 타이완은 15,840명이다. 이들이 만든 유령회사는 무려 10만 개에 이른다. 범 중국권의 경제규모가 급격하게 커 지면서 중국인들이 조세피난처의 최대 고객이 됐다는 사실을 방증한다.

8. 지난해 4월 시작된 ICIJ의 <조세피난처 프로젝트>에는 전 세계에서 50개국, 100명이 넘는 언론인들 이 참여했다. 프로젝트에 참여한 언론사는 한국탐사저널리즘센터 뉴스타파를 포함해 영국 가디언과 BBC, 프랑스 르몽드, 미국 워싱턴포스트와 뉴욕타임스, 일본 아사히신문, 스페인 엘파이스 등이다. ICIJ는 이날 <조세피난처 프로젝트>에 참여한 전 세계 파트너 언론사와 그들의 주요 보도를 일목요 연하게 검색할 수 있는 지도 기반의 인터렉티브 그래픽도 공개했다. 여기에는 한국 언론으로는 유일 하게 파트너로 참여한 뉴스타파의 보도도 소개돼 있다.

<ICIJ 홈페이지 링크 http://offshoreleaksmap.icij.org/ 참조>

“언론 역사상 가장 크고, 파급력 있는 탐사보도”

9. ICIJ는 이번 <조세피난처 프로젝트>는 언론 역사상 가장 규모가 큰 국제 공조 취재였으며 세계 각 국에서 강력한 세무 조사는 물론 조세 정책의 변화를 이끌어 낸 가장 파급력 있는 탐사보도였다고 자평했다. 

* 뉴스타파는 이해를 돕기 위해 선궈쥔 회장과 왕 모씨가 주주 등록 서류와 관련한 조세피난처 설립 대행업체 내부 증빙자료를 일부 발췌해 함께 공개합니다. 또한 관 련 보도내용도 뉴스타파 웹사이트 (http://www.newstapa.org/)를 통해 업로드하니 참고하시기 바랍니다. 이 보도 자료 내용과 함께 첨부한 조세피난처 설립 관련 문 건을 인용할 경우 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 고맙습니다. <끝>

2014년 1월 24일

한국탐사저널리즘센터 · 뉴스타파